董事會

共 75 條董事會

雲鋁海鑫召開第二屆第二次董事會、監事會和股東會

8月25日，公司召開第二屆第二次董事會、監事會和股東會，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議分別審議相關議題並通過會議決議。公司董事長周飛主持董事會，董事詹勇剛、武正君、施燕飛、賈鵬出席董事會，會議審議通過《公司2019年度董事會工作報告》《公司2019年度總經理工作報告》《關於聘任公司高級管理人員的議案》等10個議題，形成董事會決議報股東會。監事會審議通過《關於雲南雲鋁

2020-08-25 14:26:53 雲鋁海鑫

三門峽戴卡召開第四屆董事會第六次會議

7月29日下午，公司在行政樓209會議室召開第四屆董事會第六次會議。公司黨委書記、董事長李勇主持會議。董事會全體成員參加會議，公司領導班子成員、監事會成員列席會議。會議現場李勇向董事會作了關於董事變更的情況說明以及增補職工董事的說明：根據集團公司推薦，朱向國代替蘇淨擔任公司董事；高玉金任公司職工董事。李國偉向董事會作《三門峽戴卡輪轂2019年度經營管理工作匯報》和《三門峽戴卡輪轂

2020-07-31 10:29:24 三門峽戴卡

7月14日，公司召開2020年第一次股東大會、三屆六次董事會、三屆三次監事會。中國鋁業股份有限公司、貴州烏江水電開發有限責任公司、遵義苟江投資建設有限責任公司、貴州黔能企業有限責任公司、貴州成黔企業（集團）有限責任公司、貴州省商貿國有資產管理有限責任公司等6家股東單位代表，公司董事會、監事會相關成員出席會議。公司經營班子成員、董事會祕書及有關部門負責人列席會議。經與會人員推選，股東大會、董事會由中

2020-07-16 18:17:45 遵義鋁業

赤壁炭素召開董事會、股東會

6月29日，赤壁炭素召開第一屆董事會第五次會議及2019年度股東會。赤壁炭素首先召開了第一屆董事會第五次會議。公司領導申子偉、赤壁炭素總經理黃其榮、烏江實業副總裁黃成節出席會議。

2020-07-07 17:47:33 赤壁炭素

國電投鋁電寧夏能源鋁業召開年度股東會董事會

6月9日，寧夏能源鋁業在銀川本部召開2020年第一次臨時股東會、2019年度股東會暨四屆三次董事會。會議由公司黨委副書記、總經理馮建清主持。2020年第一次臨時股東會，審議通過了《關於推薦調整寧夏能源鋁業第四屆監事會監事的議案》，形成了股東會決議。2019年度股東會暨四屆三次董事會會議，審議通過了《寧夏能源鋁業2019年綜合計劃完成情況及2020年綜合計劃制定情況報告》《寧夏能源鋁業2019年財務

2020-06-22 14:59:45 國電投鋁電公司

寶武鋁業三屆三次董事會順利召開

5月12日上午，寶武鋁業召開了三屆三次董事會。會議聽取了公司工程建設與生產準備工作等2份事項報告，審議了董事會議事規則等6項議案。公司董事、監事及高級管理人員參加會議。財務總監胡靜匯報了公司組建以來，在工程建設和生產準備等方面取得的成績和面臨的挑戰。在寶鋼股份的全力支撐下，公司工程形象明顯扭轉；依託股份公司強大的體系能力，管理日趨規範，信息化建設、制度建設、進口設備免稅等方面均取得了明顯成效。會議

2020-05-13 09:14:59 寶武鋁業

明泰鋁業榮獲第十五屆“金圓桌”論壇——“優秀董事會”大獎

2019年12月，由《董事會》雜志舉辦的第十五屆中國上市公司“金圓桌獎”論壇及頒獎盛典在南京隆重舉行。歷經申報、調研、初選、公示、投票重重篩選，明泰鋁業在衆多上市公司中脫穎而出摘得“優秀董事會”大獎。《董事會》雜志是國內以公司治理和董事會建設爲核心內容的專業財經媒體，其主辦的中國上市公司董事會“金圓桌獎”被譽爲上市公司董事會領域的第一獎，是公司治理水平的重要評價標杆。公司上市以來，建立了適合自身運

2019-12-25 18:30:04 明泰鋁業

山西中潤2019年第一次股東會、二屆七次董事會、二屆三次監事會在太原召開

10月17日，山西中鋁華潤有限公司在太原召開了2019年第一次股東會、二屆七次董事會及二屆三次監事會。山西中潤四方股東的委託代表，公司各董事、各監事出席會議。會議分別由公司冀樹軍董事長和監事會劉強主席主持。會議審議並通過山西中潤2018年度董事會報告、監事會報告、財務決算報告、利潤分配方案和2019年度生產經營計劃、財務預算方案、融資計劃、項目投資計劃等議案。會議過程中，與會股東代表對山西中潤20

2019-10-23 11:29:40 華興鋁業

國電投寧夏能源鋁業召開年度股東會董事會

8月26日，寧夏能源鋁業在銀川本部召開2019年第二次臨時股東會暨四屆一次董事會、2018年度股東會暨四屆二次董事會。會議由公司董事長、黨委書記劉豐主持。2019年第二次臨時股東會暨四屆一次董事會會議，審議通過了《關於修改寧夏能源鋁業章程的議案》《關於推薦選舉寧夏能源鋁業第四屆董事會董事和董事長議案》《關於調整寧夏能源鋁業第四屆監事會監事的議案》等8項議案，形成了股東會決議、董事會決議。2018年

2019-08-29 10:10:12 國電投鋁電公司寧夏能源鋁業

山西新材料召開2019年度股東會暨一屆董事會第十次會議、一屆監事會第三次會議

7月13日，山西新材料2019年度股東會暨一屆董事會第十次會議、一屆監事會第三次會議在會議中心召開。山西新材料股東代表、董事、監事、董事會祕書、相關領導及部門負責人參加會議。山西新材料黨委書記、董事長，山西鋁業執行董事、中鋁股份股東代表郭威立主持會議。會議聽取並審議了《總經理工作報告》《董事會工作報告》《監事會工作報告》《2018年財務決算報告》《2018年利潤分配方案》《2019年財務預算方案》

2019-07-16 22:52:47 山西新材料

中鋁股份黨委委員、財務總監、董事會祕書王軍蒞臨中州鋁業調研

7月3日至4日，中鋁股份黨委委員、財務總監、董事會祕書王軍一行蒞臨中州鋁業調研。中州鋁業領導蔣濤、張建業、姜小凱、牟學民、張和平、郭慶山、張學志、付通順及各單位、部門負責人、勞模先進代表參加調研活動。　　在中州鋁業領導蔣濤、張建業、郭慶山陪同下，王軍先後參觀了生產管理中心主控室、進口礦堆場、3萬噸高端微粉阻燃劑現場、淨水劑車間、合成實驗室，詳細了解生產工藝、設備流程、管理模式、產業發展前景

2019-07-08 08:25:12 中鋁中州鋁業

中國宏橋選舉張波爲董事會主席

5月31日，全球最大電解鋁上市公司中國宏橋發布公告，在當日舉行的董事會會議上，現年49歲的執行董事張波由董事會選舉爲董事會主席。　　一周之前的5月23日，山東首富、山東魏橋創業集團有限公司（下稱“山東魏橋”）創始人、原黨委書記、董事長張士平因病醫治無效，於當日17時03分逝世，享年73歲。當天晚上，山東魏橋旗下兩家在港上市公司中國宏橋和魏橋紡織均發布董事會主席離世公告，公司將盡快召集董事會會議選舉

2019-06-03 11:07:25 中國宏橋張波董事會主席

中鋁集團召開第一屆董事會第十二次會議

4月29日，中國鋁業集團有限公司第一屆董事會第十二次會議在京召開。會議由集團董事長、黨組書記葛紅林主持。集團董事、總經理、黨組副書記餘德輝，外部董事張富生、鄧志雄、彭辰出席會議。國務院國資委改革局產業調整處調研員唐永亮，中央第十巡視組正處級巡視專員李克川到會指導。集團領導張程忠、馮貴權、許質武、劉建平、葉國華列席會議。會議審議通過了《中國鋁業集團有限公司2019-2021年滾動規劃》等四項

2019-04-30 18:08:27 中國鋁業中鋁集團

銅陵有色金屬集團股份有限公司召開八屆十二次董事會及八屆八次監事會

4月10日，銅陵有色金屬集團股份有限公司八屆十二次董事會及八屆八次監事會在五鬆山賓館三樓B會議室召開。股份公司董事長楊軍，監事會主席陳明勇，董事徐五七、胡新付、丁士啓，總經理蔣培進，監事汪農生，副總經理方文生、劉道昆，董事會祕書吳和平出席會議。楊軍主持會議，並代表股份公司董事會作2018年度工作報告。《報告》指出，2018年，股份公司堅持穩中求進工作總基調，緊緊圍繞年度方針目標，全力提質增效，實

2019-04-16 10:04:00 銅陵有色

廣西華銀鋁業召開第二十九次股東會暨六屆二次董事會

本網訊 3月29日上午，公司第二十九次股東會暨六屆二次董事會在公司二樓調度會議室召開。股東代表楊冬野、王曉磊、張際強，公司副董事長黃衛平委託董事代表丁波，公司董事龍秀、張鳳權、李安、王允懷、武卷英出席會議，公司監事歐素芬列席會議。會議由董事長楊冬野同志主持。會前，股東代表及董事們深入到熱電動力廠生產指揮中心、氧化鋁廠集中監控室等生產一線參觀指導，認真聽取公司在安全環保指標管理、無泄漏車間創建、

2019-03-29 17:25:05 廣西華銀鋁業

雲鋁股份實控人中鋁集團正式入主董事會

2月28日，雲南鋁業股份有限公司(以下簡稱雲鋁股份)發布公告稱，公司董事會、管理層發生重大調整。公司董事、董事長許波及董事何偉、蘇其軍辭職，其中許波、何偉不再擔任公司其他任何職務，蘇其軍繼續擔任副總經理。高管方面，陳德斌不再擔任總經理，焦雲不再擔任黨委書記；新任董事長張正基和副董事長許峯均來自新的實際控制人中鋁集團。此外，雲鋁股份原副董事長丁吉林出任公司總經理。　　在此次人事調整之前，張正基擔任中

2019-03-01 08:18:29 雲鋁中鋁

河南能源化工集團第二屆董事會第七十三次會議召開

2月20日，集團公司第二屆董事會第七十三次會議召開。本次會議應出席董事7名，實際出席董事6名，授權委託董事1名，參與表決的董事共7名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《河南能源化工集團有限公司章程》的有關規定。會議由集團公司副董事長劉銀志主持，董事薛志俊、王文良、閆長寬和外部董事杜海波、李煦燕出席會議。集團公司總法律顧問李保甫以及有關副總師、機關有關部室負責人列席會議。會議報告了董事會決議

2019-02-22 18:48:36 河南能源化工集團

中國中冶榮獲“金圓桌獎·最佳董事會”殊榮

2019年1月11-12日，以“新經濟推動公司治理新變革”爲主題的“第十四屆中國上市公司董事會‘金圓桌’論壇”在北京舉行。本次論壇上，中國冶金科工股份公司董事會榮獲“金圓桌﹒最佳董事會”獎項，爲近年來公司首次獲得此項殊榮。 “金圓桌”系列獎項由中國上市公司協會指導，《董事會》雜志

2019-01-16 09:05:00 中國榮獲金圓桌最佳

兗礦集團第一屆董事會召開第四十二次會議

兗礦集團網12月20日電兗礦集團第一屆董事會今天召開第四十二次會議，會議討論審議了兗礦集團2019年生產經營及各類投資計劃、兗礦集團2019年財務預算方案等19個議案。集團公司黨委書記、董事長李希勇主持會議並講話。他說，2018年，面對各種可以預測和難以預料的困難挑戰，集團公司超前研判、精準決策、大膽地幹、勇敢地闖，實施一系列突破性、顛覆式的工作舉措，把不可能變成可能、把劣勢變成優勢，預計煤炭產

2018-12-20 17:12:37 兗礦集團

中鋁財務召開第二屆董事會第十四會議

近日，中鋁財務在公司本部召開第二屆董事會第十四次會議。中鋁集團總經理助理、中鋁財務董事長蔡安輝出席並主持會議，中鋁集團相關部門負責人，中鋁財務董事、監事，中鋁財務領導班子及有關部門負責人參加會議。會議審議並通過了中鋁資本參股中鋁財務的議案，聽取了今年年初以來該公司經營工作、落實風險防控主體責任兩項報告和2017年度董事履職情況報告。蔡安輝充分肯定中鋁財務取得的成績，並要求中鋁財務要進一步貫

2018-11-09 11:55:29 中國鋁業公司中鋁財務

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